Tag Archives: Lavagem

PF mira organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Apurações feitas demonstraram que o grupo movimentou mais de R$ 1 bilhão em 4 anos no esquema Publicado por: Rosano Almeida A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (17/3) a Operação TIFEU, decorrente de mais um ...

São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (15/08) a segunda fase da operação Rosa dos Ventos, para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sonegação fiscal em distribuidoras de combustível na região de Campinas. Policiais federais cumprem 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados ...

Seis executivos de multinacionais, dois ex-diretores da CPTM e um intermediário foram denunciados pelo Ministério Público Federal em São Paulo por terem usado falsas empresas de consultoria e contas no exterior para lavar dinheiro de corrupção paga para assegurar a atuação de um cartel de multinacionais na construção do primeiro ...